揭开网络传销的面纱：防范与识别指南

来源：六安市叶集区金利木业有限责任公司时间：2024-08-23

前言

随着互联网的普及和发展，网络传销的手法也在不断更新和变化。它们可能以各种看似合法的商业模式出现，比如通过社交媒体平台推广所谓的“快速致富”计划，或者以“网络营销”的名义进行隐蔽的传销活动。

这些活动通常承诺高额回报，但实际上是利用新加入成员的资金支付早期成员的收益，形成一个不稳定的金字塔结构。

网络传销似乎遥不可及，但实际上它就在我们身边，随时都可能影响我们的生活。网络传销的危害是显而易见的，如何辨别网络传销至关重要！网络传销的常见手段有哪些，如何识别和防范？本文将为你一一解答。

了解传销

8月20日晚，在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下，公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。

此案系1999年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

据了解，自2012年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的MBI集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳700元至24.5万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

许多犯罪分子利用各种看似正规的营销手段作为掩饰，实则进行着传销活动。他们精心设计各种骗局，可能以电子商务、网络营销甚至是慈善事业等名义，吸引人们参与其中。

例如，有的传销组织会以“消费返利”或“投资高回报”为诱饵，要求参与者购买产品或服务，或者缴纳一定的会费，然后通过发展下线来获取利益。他们还会利用社交平台和即时通讯工具，如朋友圈、微信群等，来扩大其传销网络，制造一种虚假的繁荣景象。

网络传销是一种利用互联网平台进行的非法传销活动。它与传统的聚集式传销不同，网络传销主要通过在线方式进行具有虚拟性、隐蔽性、跨地域性等特点。

那普通人应该如何辨别传销和营销呢？其实我们要了解传销的本质。传销的本质是欺诈（致幻），传销的噱头是一夜暴富（画饼），传销的发展是不断变换噱头（必须），传销的主要特征是拉人头（人脉），传销的目的是牟取非法利益，根本特点是传而不销或者真传假销。

常见手段

要警惕传销的陷阱，首先需要深入了解网络传销的常见伎俩和手段，因为它们可能以各种隐蔽的形式出现在我们周围。网络传销的手段多种多样，以下是一些常见手段：

一、电子商务式：注册电子商务企业，建立网站，以“网购”“网络营销”等形式进行传销活动。

广州花生日记网络科技有限公司传销案

当事人从2017年4月开始，与淘宝公司合作，通过获得其平台应用数据接口（即API）以及从“淘宝联盟”采集商品信息至花生日记平台的权限，成为杭州阿里妈妈软件服务有限公司的推广服务商，并赚取商品推广佣金。

当事人于2017年7月上线“花生日记”APP平台后，通过设定了“平台—运营商—各层级“超级会员”多层级佣金计提制度和缴纳99元会员升级费用的管理架构，要求人员加入，形成上下线关系，并以下线购买商品产生的佣金为依据计算和给付上线报酬，谋取非法利益。即淘宝公司扣除一定比例费用后，当事人及其各级会员可获得一定比例的推广费用。

2017年7月28日-2018年1月15日期间，当事人共发展超级会员7247人，每人收取升级费用99元。截止至2018年9月25日，当事人发展了31530个运营商，21534555人会员，收取的会员消费佣金扣除合理支出后违法所得合计7542455元。

二、投资理财式：假借个人理财名义，以私募基金、发行原始股为幌子，骗取网民入会来获取高额利润。

某“Token”网络平台案

2018年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。

会员间按照推荐加入的顺序组成上下线层级，并根据发展下线会员数量和投资数额，由平台按照智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种方式进行返利，实际均是直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

为逃避打击，陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外，并继续以“某Token”网络平台进行传销活动。经统计，“某Token”网络平台注册会员账号超260万个，层级达3293层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。

三、网络游戏式：利用在线游戏作为幌子，设置不同层级的会员体系，通过发展下线获得收益。

“生态农场”游戏传销案

2020年初，被告人周某和江某在互联网上玩“葡萄园”“炼丹师”游戏时，发现该类游戏可以赚钱，于是二人商议开发类似游戏牟利。

2020年3月6日，他们找到某公司的法定代表人张某（另案处理）开发类似游戏，并与张某签订了“生态农场软件开发合同”，由张某制作“生态农场”游戏，并于2020年3月17日正式上线运行。三人约定“生态农场”游戏利润周某占70%、张某占30%，由江某负责以向周某、张某游戏账户投放虚拟鱼的方式进行分配。

截至2020年5月9日，该游戏共注册会员账号43316个，其中有效会员账号32817个，会员总层级36层。被告人周某玩游戏发现“生财之道”，自行开发游戏“生态农场”销售“鱼苗”，从上线到案发不到两个月时间，平台收益累计4566万余元，累计订单总额4.49亿余元。

四、慈善互助式：以慈善或互助名义，进行资金的非法集资和传销活动，通常伴随着高额回报的承诺。

“善心汇”传销案

2013年5月，被告人张某注册成立深圳市善某汇文化传播有限公司（下称“善某汇”）。2016年3月至2017年7月，张某伙同查某、宋某等人，开发了“善某汇众扶互生会员系统”并上线运行，以“扶贫济困、均富共生”为名开展传销活动，采取培训、宣传等多种方式在全国各地大肆发展会员，要求参加者以缴纳300元购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，会员之间根据“善某汇”确定的收益规则进行资金往来，以发展下线的数量作为返利依据骗取财物。

经统计，“善某汇”在全国共计吸纳会员598万余人，层级达75层，张某非法获利25亿余元。